公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-022

证券代码：838900 证券简称：伟力低碳 主办券商：国信证券
深圳市伟力低碳股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次临时股东大会由第二届董事会第九次会议通过决议召集。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次临时股东大会在公司会议室召开，实行现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2021-022

1、 现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日 9 点 30 分

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838900 伟力低碳 2021 年 9 月
10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

深圳市伟力低碳股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址及修改公司章程相关内容的议案》
详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-021）。

公告编号：2021-022

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持有如下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人章的单位营业执照复印件；4、非法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二） 登记时间：2021 年 9 月 15 日 8:00-9:00

（三） 登记地点：深圳市伟力低碳股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：深圳市龙岗区坂田街道环城南路 5 号坂田国际中心 D

公告编号：2021-022

栋 301 室

联系人：王强

电话：055-83753211-818

传真：0755-83759859

邮箱地址：wangqiang@vlpower.com
（二） 会议费用：会期半天,与会股东交通及住宿费用自理
五、 备查文件目录

与会董事签署的《深圳市伟力低碳股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

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