公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-014

证券代码：838883 证券简称：酒便利 主办券商：光大证券
河南酒便利商业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票方式

本次会议采用现场投票方式和通讯投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票或通讯投票方式中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日下午 15：00。

公告编号：2024-014

2、通讯投票的具体时间为：与现场会议时间一致。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838883 酒便利 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

郑州市高新技术产业开发区科学大道 53 号 2 号楼 2 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

详细内容见公司于2024年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2024-014

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号：2024-007、2024-008。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详细内容见公司于2024年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-009。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为河南侨华商业管理有限公司、河南朴年商贸有限公司。
（七）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

详细内容见公司于2024年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公告》，公告编号：2024-010。
（八）审议《关于公司<控股股东、实际控制……
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