公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-044

证券代码：838883 证券简称：酒便利 主办券商：光大证券
河南酒便利商业股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道53号2号楼2层会议室。3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯投票方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长蔡立斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数75,121,618 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张薇因请假缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-044

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司郑州分行申请 6000 万元综合授信的议案》
1.议案内容：

为满足业务发展需要,公司拟向兴业银行股份有限公司郑州分行申请人民币6000 万元综合授信，授信期限为 1 年，具体以双方实际签署的合同为准。为此授信公司实际控制人余增云、华侨商业集团有限公司拟为上述 6000 万元授信项下不超过 3000 万元的敞口额度提供最高额保证担保，提供连带责任保证担保。2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,121,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请 5000 万元综合授信的议案》
1.议案内容：

为满足业务发展需要,公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请人民币5000 万元综合授信，授信期限为 1 年，具体以双方实际签署的合同为准。为此授信公司实际控制人余增云、华侨商业集团有限公司拟提供连带责任保证担保。2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,121,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2023-044

3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请 10000 万元综合授信的议案》
1.议案内容：

为满足业务发展需要,公司拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请人民币10000 万元综合授信，授信期限为 1 年，具体以双方实际签署的合同为准。为此授信公司实际控制人余增云、华侨商业集团有限公司拟提供连带责任保证担保。2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,121,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大……
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