公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-027

证券代码：838879 证券简称：ST 安科达 主办券商：浙商证券
天津安科运达航空服务股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段炼
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,101,828 股，占公司有表决权股份总数的 60.10%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-027

4.公司财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举王剑峰为公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事洪雷、温晓光提出离职，本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会现提名王剑峰为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会选举通过之日起算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,101,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二） 审议通过《关于选举李磊为公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事洪雷、温晓光提出离职，本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会现提名李磊为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会选举通过之日起算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,101,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三） 审议通过《关于选举江帆为公司监事会监事的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-027

鉴于公司监事王剑峰提出离职，本次离职导致公司监事会成员人数低于法定 最低人数，监事会现提名江帆为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会 选举通过。任职期限至本届监事会任期届满止，自股东大会选举通过之日起算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,101,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王剑峰 董事 任职 2024 年 8 月 27 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会

李磊 董事 ……
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