公告日期：2024-06-19

证券代码：838879 证券简称：ST 安科达 主办券商：浙商证券
天津安科运达航空服务股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段炼
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数36,291,578 股，占公司有表决权股份总数的 72.46%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2024-002。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,291,578 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号：2024-003。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,291,578股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三） 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号：2024-004 和公告编号：2024-005。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,665,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的67.97%；反对股数 2,253,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.21%；弃权股数 9,371,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.82%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2024-002。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,665,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的67.97%；反对股数 2,253,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.21%；弃权股数 9,371,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.82%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（五） 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2024-002。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,665,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的67.97%；反对股数 2,25……
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