公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-010

证券代码：838879 证券简称：ST 安科达 主办券商：浙商证券

天津安科运达航空服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开经公司第三届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日 14：00-17：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该

公告编号：2024-010

股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838879 ST 安科达 2024 年 6 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海市方达律师事务所见证本次年度股东大会。
（七） 会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2023 年的工作情况进行了总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会认真履行各项职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，保证公司的规范运作，并就 2023 年的监事会工作情况进行了总结，形成了《2023 年度监事会工作报告》。（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。对此项报告进行了审议。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》。对
此项报告进行了审议。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据对公司 2023 年度经营情况及财务状况进行了梳理，在对 2024 年经济形势及公
司发展合理预测的基础上，公司对 2024 年的财务状况进行了合理预计，形成了《2024

公告编号：2024-010

年度财务预算报告》。对此项报告进行了审议。
（六）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会
计师事务所的公告》。
（七）审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司本次拟暂不进行利润分配。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统官网上披露的《关于未弥补亏……
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