公告日期：2020-06-02

公告编号：2020-015

证券代码：838877 证券简称：水木环保 主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 6 月 23 日 10:00

公告编号：2020-015

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838877 水木环保 2020 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的中闻律师事务所律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》
(二)审议《2019 年度监事会工作报告》
(三)审议《2019 年年度报告》及其摘要
(四)审议《2019 年度财务决算报告》
(五)审议《2020 年度财务预算报告》
(六)审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2020 年度财务审计机构的议案》

公告编号：2020-015

(七)审议《关于追认偶发性关联交易的议案》
(八)审议《2019 年利润分配方案》
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4、办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2020 年 6 月 23 日上午 8:00——10:00

（三） 登记地点：郑州市郑开大道与雁鸣路交叉口西南角河南地矿科
技产业园 C 座 21 楼公司会议室

四、 其他

公告编号：2020-015

（一） 会议联系方式：

联系人：宋培莹；

联系电话：18838071881；

联系地址：郑州市郑开大道与雁鸣路交叉口西南角河南地矿科技
产业园 C 座 21 楼公司会议室。

（二） 会议费用：会议预期半天,与会股东交通费和餐费自理。
五、 备查文件目录

（一）《河南水木环保科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

（二）《河南水木环保科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

（三）《2019 年年度报告》及其摘要

河南水木环保科技股份有限公司
董事会
……
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