公告日期：2020-06-02

公告编号：2020-013

证券代码：838877 证券简称：水木环保 主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 15 日，书面通

知。

5. 会议主持人：监事会主席孟雪峰

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2020-013

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2019 年度监事会工作进行汇报以及 2020 年工作规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年年度报告》及其摘要

1.议案内容：

2019年年度报告对公司2019年度公司发展及经营情况等做出详细分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2019 年财务进行决算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

公告编号：2020-013

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对公司 2020 年度财务进行预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度聘请了亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合

伙）担任公司的审计机构。鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2020年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2019 年利润分配方案》

公告编号：2020-013

1.议案内容：

根据公司实际情况，2019 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《河南水木环保科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

（二）《2019 年年度报告》及其摘要

（三）《河南水木环保科技股份有限公司监事会关于 2019 年年度报告的书面审核意见》

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