公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-007

证券代码：838877 证券简称：水木环保 主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 37,433,223 股，占公司有表决权股份总数的 50.21%。

公告编号：2020-007

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》公告编号 2020-002。（本议案为特别决议议案）。
2.议案表决结果：

同意股数 37,433,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
三、 备查文件目录
《河南水木环保科技股份有限公司2020 年第一次临时股东大会会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日

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