公告日期：2020-05-18

河南水木环保科技股份有限公司

章 程

（经 2020 年 5 月 15 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过）

目 录

第一章 总则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 4 -

第三章 股 份......- 4 -

第一节 股份发行......- 4 -

第二节 股份增减和回购......- 6 -

第三节 股份转让......- 7 -

第四章 股东和股东大会......- 8 -

第一节 股 东......- 8 -

第二节 股东大会的一般规定......- 10 -

第三节 股东大会的召集......- 12 -

第四节 股东大会提案与通知......- 13 -

第五节 股东大会的召开......- 14 -

第六节 股东大会的表决和决议......- 17 -

第五章 董事会......- 19 -

第一节 董 事......- 19 -

第二节 董事会......- 22 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 27 -
第七章 监事会......- 29 -

第一节 监事......- 29 -

第二节 监事会......- 29 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 31 -

第一节 财务会计制度......- 31 -

第二节 会计师事务所的聘任......- 33 -

第九章 通知和公告......- 34 -

第一节 通 知......- 34 -

第二节 公 告......- 34 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 35 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 35 -

第二节 解散和清算......- 36 -

第十一章 修改章程......- 37 -
第十二章 投资者关系管理......- 38 -
第十三章 附则......- 39 -

河南水木环保科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为河南水木环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定由XX有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司以发起方式设立，经郑州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号91410100676704825D。

第三条 公司注册名称

中文名称：河南水木环保科技股份有限公司

第四条 公司住所：郑州高新开发区瑞达路96号。

第五条 公司注册资本为人民币74543768元。

第六条 公司营业期限为公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间有关涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可以通过诉讼方式解决，应向公司所在地人民法院诉讼。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：做全球领先的城市太阳能热水运营商。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：太阳能相关产品研发、设计、咨询;太阳能发电、照明设备组装生产、销售及售后服务；太阳能热水系统的设计、组装生产、销售及安装售后服务；机电设备安装；机电产品、照明器材、五金交电、水暖管道的配件、劳保用品、防腐防水保温材料、电控柜及配件、家用电器、电子产品的销售及售后服务；计算机软硬件技术开发同技术服务；计算机信息系统集成；从事货物和技……
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