公告日期：2021-03-24

公告编号：2021-009

证券代码：838877 证券简称：水木环保 主办券商：东北证券
河南水木环保科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 3 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 22 日以书面形
式发出。
5. 会议主持人：由全体监事共同推举监事孟雪峰女士主持本次会议6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2021-009

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举孟雪峰为监事会主席》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举孟雪峰为公司监事会主席，任期三年，自该议案经监事会审议通过之日起计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《河南水木环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
河南水木环保科技股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 24 日

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