公告日期：2021-03-24

公告编号：2021-010

证券代码：838877 证券简称：水木环保 主办券商：东北证券
河南水木环保科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事
会第一次会议于 2021 年 3 月 22 日审议并通过：

选举王波先生为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份
28,326,532 股，占公司股本的 37.9999%，不是失信联合惩戒对象。
任命王波先生为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份
28,326,532 股，占公司股本的 37.9999%，不是失信联合惩戒对象。
任命罗丽红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份202,456 股，占公司股本的 0.2716%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-010

任命罗丽红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份
202,456 股，占公司股本的 0.2716%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗振宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份
4,654,787 股，占公司股本的 6.2444%，不是失信联合惩戒对象。

任命田万品先生为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王宏磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 当日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由由全体董事共同推举董事王波先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）首次任命董监高人员履历

王宏磊，男，1973 年 10 月 26 日出生，中国籍，无境外永久
居留权，大专学历。2004 年 7 月 1 日—2007 年 11 月 1 日，任海尔集
团特种钢板事业部班长一职；2008 年 1 月 1 日—2009 年 10 月 1 日，
任郑州金毅能商贸有限公司采购部主管一职；2009年12月1日—2010

公告编号：2021-010

年 5 月 1 日，任郑州管城区十八里河通用太阳能配件公司经营部主管
一职；2010 年 7 月 1 日至今，任河南水木环保科技股份有限公司采
购部经理一职。

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事
会第一次会议于 2021 年 3 月 22 日审议并通过：

选举孟雪峰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年
3 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 438,935 股，占公司
股本的 0.5888%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 当日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由由全体监事共同推举监事孟雪峰女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。
三、 备查文件
《河南水木环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

公告编号：2021-010

《河南水木环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
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