公告日期：2021-03-24

公告编号：2021-008

证券代码：838877 证券简称：水木环保 主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 22 日以书面形

式发出。

5.会议主持人：由全体董事共同推举董事王波先生主持本次会议

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-008

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举王波先生为公司第三届董事会董事长并聘

任王波先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

选举王波先生为公司第三届董事会董事长，并聘任王波先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任罗丽红女士为公司财务总监兼任董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任罗丽红女士为公司财务总监兼任董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-008

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任罗振宇先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任罗振宇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任田万品先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任田万品先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任王宏磊先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任王宏磊先生为公司副总经理，任期三年，自本次

公告编号：2021-008

董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河南水木环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。