公告日期：2022-03-15

公告编号：2022-008

证券代码：838862 证券简称：汀兰股份 主办券商：方正承销保荐
浙江汀兰商贸股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：浙江汀兰商贸股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长许奕

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-008

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，在执业过程中坚持独立审计原则、勤勉尽责、熟悉公司业务，为保证审计业务的连续性，同时基于双方的良好合作，现提请继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江汀兰商贸股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

浙江汀兰商贸股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 15 日

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