公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-037

证券代码：838862 证券简称：汀兰股份 主办券商：方正承销保荐
浙江汀兰商贸股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：浙江汀兰商贸股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许奕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会提议召开，公司于 2021 年 8 月 9 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2021-037

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理参与会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止到 2020 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分
之一，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 18,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《浙江汀兰商贸股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

浙江汀兰商贸股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

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