公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-011

证券代码：838857 证券简称：惠斯安普 主办券商：开源证券
秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以通讯/书面方式
发出

5.会议主持人：董事长陈忠林

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事邓弃病因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》

公告编号：2023-011

1.议案内容：

根据秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司 (以下简称“公司”) 2023
年度上半年度经营情况，公司编制了《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公 司 2023 年半年度报告》，请予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会董事签字并盖章的《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议》。

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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