公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-003

证券代码：838857 证券简称：惠斯安普 主办券商：开源证券
秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李向东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席代表监事会汇报了 2022 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-003

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

审议公司 2022 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21
日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》 （公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2022 年度财务决算情况予
以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2023 度财务预算情况予以
汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-003

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并盖章的《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司第三 届监事会第四次会议会议决议》。

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 21 日

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