
公告日期:2022-02-23
公告编号:2022-003
证券代码:838857 证券简称:惠斯安普 主办券商:开源证券
秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司
2022 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:王雪峰(董事会秘书)
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 17 人,出席和授权出席职工代表 17 人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举张红霞为第三届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,选举张红霞为公司第三届监事会职工代表监事,与经 2022 年第一次临时股东大
公告编号:2022-003
会选举的两位股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自 2022 年03 月 10 日起生效。张红霞女士不属于失信联合惩戒对象。
该议案具体内容详见2022年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:同意 17 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会职工代表签字并盖章的《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司2022 年第一次职工代表大会决议》。
秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 23 日
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