公告日期：2022-02-23

公告编号：2022-003

证券代码：838857 证券简称：惠斯安普 主办券商：开源证券
秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：王雪峰（董事会秘书）
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 17 人，出席和授权出席职工代表 17 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举张红霞为第三届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举张红霞为公司第三届监事会职工代表监事，与经 2022 年第一次临时股东大

公告编号：2022-003

会选举的两位股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年03 月 10 日起生效。张红霞女士不属于失信联合惩戒对象。

该议案具体内容详见2022年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会职工代表签字并盖章的《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司2022 年第一次职工代表大会决议》。

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。