
公告日期:2021-07-02
公告编号:2021-021
证券代码:838857 证券简称:惠斯安普 主办券商:开源证券
秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规范性文件的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
公告编号:2021-021
1、现场会议召开时间:2021 年 7 月 19 日 9:00。
会期 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838857 惠斯安普 2021 年 7 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 9 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司经营范围增项暨修改公司章程的议案》
公司经营范围增加:电子电气设备、仪器仪表的研发生产销售(以工商行政管理部门登记为准)。
因公司经营范围变更,《公司章程》第二章第十三条修改为:
公司的经营范围:
Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械的技术开发、生产、销售、租赁、安装、维修;电子电气设备、仪器仪表的研发生产销售;计算机软件的开发、设计、集成、安装、销售;技术服务与咨询;营养健康咨询;货物及技术的进出口;汽车及配件的销售;民用口罩、卫生用品的生产和销售**。(以工商行政管理部门登记为准)
公告编号:2021-021
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2021 年 7 月 19 日 8:30-9:00
(三)登记地点:秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王雪峰,联系电话:0335-5918009, 联系地址:
秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 9 号秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有
限公司。
(二) 临时提案请于会议召开十天前提交。
(三)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
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