公告日期：2021-05-13

证券代码：838857 证券简称：惠斯安普 主办券商：开源证券

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈忠林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次年度股东大会的通知公告。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数41,656,643 股，占公司有表决权股份总数的 83.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事邓弃病、武亚军因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2020 年董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，审议公司 2020 年度董事会工作报告。2.议案表决结果：

同意股数 41,656,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司<2020 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

审议公司 2020 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日，

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-018）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,656,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，审议公司 2020 年度财务决算报告。2.议案表决结果：

同意股数 41,656,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，审议公司 2021 度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 41,656,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司<2020 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

结合公司目前经营状况和未来发展目标，公司 2020 年度暂不进行利润分配。2.议案表决结果：

同意股数 41,656,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中兴……
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