公告日期：2021-03-17

公告编号：2021-013

证券代码：838857 证券简称：惠斯安普 主办券商：开源证券

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王雪峰（董事）

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因董事长陈忠林出差，无法参加本次股东大会，董事会过半数董事共同推举王雪峰董事主持本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数41,656,556 股，占公司有表决权股份总数的 83.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事陈忠林、邓弃病因有事缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-013

4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马琳女士为公司第二届董事会董事》

1.议案内容：

公司原董事侯永捷先生因个人原因辞去董事职务，已向公司提交了书面辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现董事会拟选举马琳女士为公司第二届董事会董事，任期为股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日至止。

2.议案表决结果：

同意股数 41，656，556 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举张红霞女士为公司第二届监事会监事》

1.议案内容：

公司原监事王佳名先生因个人原因辞去董事职务，已向公司提交了书面辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现监事会拟选举张红霞女士为公司第二届监事会监事，任期为股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日至止。

2.议案表决结果：

同意股数 41，656，556 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2021-013

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动

侯永捷 董事 离职 2021 年 3 月 16 日 2021 年第一次 审议通过

临时股东大会

马 琳 董事 任职 2021 年 3 月 16 日 2021 年第一次 审议通过

临时股东大会

王佳名 监事 离职 2021 年 3 月 16 日 2021 年第一次 审议通过

临时股东大会

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