公告日期：2021-05-24

公告编号：2021-016

证券代码：838855 证券简称：力磁电气 主办券商：西南证券
青岛力磁电气股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数3,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事郭强因在外出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-016

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
对《2020 年度董事会工作报告》进行了审议。
2.议案表决结果：

同意股数 3,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
对《2020 年度监事会工作报告》进行了审议。
2.议案表决结果：

同意股数 3,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算方案》的议案
1.议案内容：
对《2020 年度财务决算方案》进行了审议。
2.议案表决结果：

同意股数 3,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2021-016

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：

2021 年度财务预算方案。2021 年严格审查、控制预算费用支出，加强研发项目成本管理，严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率。
2.议案表决结果：

同意股数 3,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度利润分配》的议案
1.议案内容：
公司拟不对 2020 年利润进行分配
2.议案表决结果：

同意股数 3,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东泰成律师事务所

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