
公告日期:2021-05-24
公告编号:2021-016
证券代码:838855 证券简称:力磁电气 主办券商:西南证券
青岛力磁电气股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数3,580,000 股,占公司有表决权股份总数的 66.60%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事郭强因在外出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-016
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
对《2020 年度董事会工作报告》进行了审议。
2.议案表决结果:
同意股数 3,580,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
对《2020 年度监事会工作报告》进行了审议。
2.议案表决结果:
同意股数 3,580,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2020 年度财务决算方案》的议案
1.议案内容:
对《2020 年度财务决算方案》进行了审议。
2.议案表决结果:
同意股数 3,580,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
公告编号:2021-016
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容:
2021 年度财务预算方案。2021 年严格审查、控制预算费用支出,加强研发项目成本管理,严格控制项目成本计划的变更调整,重视抓好项目进度,项目质量的监督,合理安排资金的投放,提高资金的使用效率。
2.议案表决结果:
同意股数 3,580,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2020 年度利润分配》的议案
1.议案内容:
公司拟不对 2020 年利润进行分配
2.议案表决结果:
同意股数 3,580,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:山东泰成律师事务所
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