公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-022

证券代码：838850 证券简称：银辰精密 主办券商：金元证券
东莞市银辰精密光电股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：东莞市银辰精密光电股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长米银春
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数32,972,167 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-022

公司全部高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议审议并通过《关于公司董事会换届选举》的议案：选举米银春先生、卿光明先生、罗泉华先生、成昕女士、米春燕女士为公司第四届董事会董事，其中米银春先生、卿光明先生、罗泉华先生、成昕女士、米春燕女士为连选连任董事。

董事长米银春先生直接持有公司股份 26,739,749 股，占总股本的 81.0979%;
董事卿光明先生直接持有公司 1,574,250 股,占总股本的 4.7745%。罗泉华先生、成昕女士、米春燕女士未直接持有公司股份。上述董事均未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：

同意股数 32,972,167 股，占本次股东大会有表决股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第八次会议审议并通过《关于公司监事会换届选举》的议案：选举王锦先生、李勇先生为第四届监事会监事。均未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：

同意股数 32,972,167 股，占本次股东大会有表决股份总数的 100%；反对股

公告编号：2024-022

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0&；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

米银春 董事长 任职 2024 年 11 2024年第一次临 审议通过
月 26 日 时股东大会

卿光明 董事 任职 2024 年 11 2024年第一次临 审议通过
月 26 日 时股东大会

罗泉华 董事 任职 2024 年 11 2024年第一次临 审议通过
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