公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-014

证券代码：838850 证券简称：银辰精密 主办券商：金元证券
东莞市银辰精密光电股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：东莞市银辰精密光电股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长米银春

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 拟提名米银春先生、卿光明先生、罗泉华先生、成昕女士、米春燕女士为公司

公告编号：2024-014

第四届董事会董事候选人，其中米银春先生、卿光明先生、罗泉华先生、成昕 女士、米春燕女士为连选连任董事。

董事米银春先生直接持有公司股份 26,739,749 股，占总股本的 81.0979%，
董事卿光明先生直接持有公司股份 1,574,250 股，占总股本的 4.7745%。罗泉 华先生、米春燕女士、成昕女士未直接持有公司股份。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联、无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

经审议，全体董事一致同意于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室召开 2024
年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联、无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《东莞市银辰精密光电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
东莞市银辰精密光电股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日

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