公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-012

证券代码：838850 证券简称：银辰精密 主办券商：金元证券
东莞市银辰精密光电股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：东莞市长安镇沙头社区塘南路 11 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席王锦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

审议公司 2024 年半年度报告，内容包含了：公司概况、会计数据和财务
指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配

公告编号：2024-012

情况，董事、监事及高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报 告等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《东莞市银辰精密光电股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 21 日

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