公告日期：2024-04-26

证券代码：838850 证券简称：银辰精密 主办券商：金元证券
东莞市银辰精密光电股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合公司《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838850 银辰精密 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所曹海涛律师。
（七）会议地点

东莞市银辰精密光电股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况、董事长及其他董事的履行状况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。经审议，监事会认为：在 2023 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，依法行使职权，认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职务行为的合法合规进行监督，维护公司及股东的合法权益，积极有效地发挥了监事的作用，为公司的规范运作起了重要的作用，报告予以通过。
（三）审议《2023 年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，股东大会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。
（四）审议《2023 年度利润分配方案》议案

根据公司经营发展实际需要，公司 2023 年度利润不进行分配。
（五）审议《2024 年度财务预算方案》议案

审议《2024 年度财务预算方案》
（六）审议《2023 年年度财务决算报告》议案

总结 2023 年度公司实际财务状况。
（七）审议《关于授权董事长米银春审批借款协议》议案

1、议案内容

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司 2024 年拟向银行申请贷款，用以补充公司流动资金，为提高决策效率，现授权董事长米银春先生对公司同金融机构或个人单笔不超过 3000 万元（含 3000 万元）或一年内累计不超过6000 万元（含 6000 万元）的借款进行审批，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体融资金额将视公司运营的实际需求确定，授权期为股东大会审议通过之日起一年内。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网上披露的《关于预
计 2024 年度日常性关联交易公告》 （公告号：2024-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为米银春、卿光明、东莞市银辰股权投资企业（有限合伙）。
（九）审议《关于公司贷款及关联方提供担保》议案

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网上披露的《东莞市
银辰精密光电股份有限公……
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