公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-002

证券代码：838850 证券简称：银辰精密 主办券商：金元证券
东莞市银辰精密光电股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：东莞市长安镇沙头社区塘南路 11 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以电话方式发出

5.会议主持人：王锦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023年度工作情况。经审议，监事会认为：在 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、

公告编号：2024-002

《公司章程》等法律法规的规定，依法行使职权，认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职务行为的合法合规进行监督，维护公司及股东的合法权益，积极有效地发挥了监事的作用，为公司的规范运作起重要的作用。报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，监事会认为；公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的实际需要，公司 2023 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-002

（四）审议通过《2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

审议《2024 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

总结 2023 年度公司实际财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网上披露的《关于预
计 2024 年日常性关联交易公告》 （公告号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司贷款及关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 ……
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