公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-028

证券代码：838850 证券简称：银辰精密 主办券商：金元证券
东莞市银辰精密光电股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：东莞市长安镇沙头社区塘南路 11 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长米银春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数32,972,167 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-028

公司全部高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司贷款及关联方提供担保的关联交易》议案

1. 议案内容

详见公司于 2023 年 11 月 22 日披露的《东莞市银辰精密光电股份有限
公司关联交易公告》（公告号：2023-027）

2. 议案表决结果：

同意股数 3,170,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东米银春、卿光明、东莞市银辰股权投资企业（有
限合伙）需回避表决。
三、备查文件目录
《东莞市银辰精密光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》
东莞市银辰精密光电股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 7 日

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