公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-020

证券代码：838850 证券简称：银辰精密 主办券商：金元证券
东莞市银辰精密光电股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章，规范性文件的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-020

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838850 银辰精密 2023 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

东莞市银辰精密光电股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认关联方为公司贷款提供担保的偶发性关联交易》议案

详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露的《东莞市银辰精密光电股份有限公司关
联交易公告（一）》 公告号：2023-022

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为米银春、卿光明。。（二）审议《追认偶发性关联交易》议案

详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露的《东莞市银辰精密光电股份有限公司关
联交易公告（二）》 公告号：2023-023

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为米银春、卿光明。。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-020

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、有法定代表人（或主要负责人）代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 9 月 11 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：东莞市长安镇沙头社区塘南路 11 号会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：东莞市长安镇沙头社区塘南路 11 号

联系人：米春燕

联系电话：0769-85423598

（二）会议费用：参会股东交通、食宿费用自理
五、备查文件目录

《东莞市银辰精密光电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

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