公告日期：2023-04-20

证券代码：838850 证券简称：银辰精密 主办券商：金元证券
东莞市银辰精密光电股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合公司《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要 程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 9:00。

2、预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838850 银辰精密 2023 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的广东华商律师事务所曹海涛律师。
（七）会议地点

东莞市银辰精密光电股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况、董事长及其他董事的履行状况。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报

监事会 2022 年度工作情况。经审议，监事会认为：在 2022 年度，公司监事

会按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，依法行使职权，认真
履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，对公司财务以及公司董
事、总经理和其他高级管理人员履行职务行为的合法合规进行监督，维护公
司及股东的合法权益，积极有效地发挥了监事的作用，为公司的规范运作起
了重要的作用，报告予以通过。

（三）审议《2022 年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年年度报告及年度报告摘要 情况予以汇报。经审议，股东大会认为：公司年报编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符 合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和 财务状况，报告予以通过。
（四）审议《2022 年度利润分配方案》议案

根据公司经营发展实际需要，公司 2022 年度利润不进行分配。
（五）审议《2023 年度财务预算方案》议案

审议《2023 年度财务预算方案》。
（六）审议《2022 年年度财务决算报告》议案

总结 2022 年度公司实际财务状况。
（七）审议《关于授权董事长米银春审批借款协议》的议案

议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司 2023 年拟向银行申请 贷款，用以补充公司流动资金，为提高决策效率，现授权董事长米银春先生
对公司同金融机构或个人单笔不超过 2000 万元（含 2000 万元）或一年内
累计不超过 5000 万元（含 5000 万元）的借款进行审批，由此产生的法

律、经济责任全部由公司承担。具体融资金额将视公司运营的实际需求确
定，授权期为股东大会审议通过之日起一年内。
（八）审议《追认偶发性关联交易》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露的《东莞市银辰精密光电股份有限公司
关联交易的公告》 （公告号：2023-006）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为米银春、卿光明

（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。