公告日期：2022-01-21

公告编号：2022-004

证券代码：838850 证券简称：银辰精密 主办券商：金元证券
东莞市银辰精密光电股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：东莞市银辰精密光电股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长米银春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数3,170,968 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-004

公司全部高级管理人员列席会议.
二、议案审议情况

审议通过《<预计 2022 年度日常性关联交易>议案》

1、议案内容详见 2022 年 1 月 6 日于全国股份转让系统官网上披露《关
于预计公司 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编码：2022-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,170,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东，股东米银春、卿光明、东莞市银辰股权投资企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录

《东莞市银辰精密光电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
东莞市银辰精密光电股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日

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