公告日期：2021-12-21

公告编号：2021-030

证券代码：838850 证券简称：银辰精密 主办券商：金元证券
东莞市银辰精密光电股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：米银春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数32,972,167 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-030

4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修改公司经营范围的议案》
1.议案内容：

公司拟变更经营范围，具体情况如下：

原经营范围：生产、加工和销售光电产品及辅助耗材、电子产品、五金制品、塑胶制品、光学工具、治具、模具；研发、生产和销售智能设备、智能生产线、检测设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

变更后经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；金属材料销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；其他电子器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.议案表决结果：

同意股数 32,972,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《修改公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围一事，公司需对《公司章程》部分条款进行相应的修改，具体修改内容如下：

公告编号：2021-030

原《公司章程》第十二条：经依法登记，公司的经营范围是：产销、加工：光电产品及其辅助耗材、电子产品、五金制品、塑胶制品、光学工具、治具、模具。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

现《公司章程》第十二条修改为：经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；金属材料销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；其他电子器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.议案表决结果：

同意股数 3……
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