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发表于 2022-04-28 20:22:29 股吧网页版
翔鹰股份:第二届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-28


公告编号:2022-004

证券代码:838846 证券简称:翔鹰股份 主办券商:申万宏源承销保荐
宁波机场翔鹰发展股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点:宁波市海曙区栎社国际机场空港通关中心 419 会议室
3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 18 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:钱群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会编制《2021 年度监事会工作报告》,提交股东大会审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2022-004

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》的要求,公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定,未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2021 年年度报告真实地反映出公司2021 年年度的经营成果和财务状况;

3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外,监事会成员还列席了公司第二届董事会第七次会议,依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号:2022-004

(一)与会监事签字确认的公司《第二届监事会第四次会议决议》;
(二)与会监事签字确认的公司《关于 2021 年年度报告的书面审核意见》
宁波机场翔鹰发展股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 28 日

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