公告日期：2021-12-28

公告编号：2021-032

证券代码：838846 证券简称：翔鹰股份 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波机场翔鹰发展股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：宁波市海曙区栎社国际机场空港通关中心 419 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：陈忠跃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,500
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-032

公司高管全部列席此次临时股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改《公司章程》的议案》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 12 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-031），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 5,500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于增选第二届董事会非职工代表董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于《公司章程》修正后的董事会董事人数由 5 人增至 7 人，根据《公司法》
及新修正的《公司章程》有关规定应举行董事会董事增选，经股东提名张清宇、潘牣为公司董事候选人，任期自公司股东大会通过相关决议之日起计算，至本届董事会期满结束。
2.议案表决结果：

同意股数 5,500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

公告编号：2021-032

（三）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司己于 2021 年 12 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（202l-031），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 5,500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项,但因为本次股东大会参会股东均系关联股东,因此无需回避表决。
（四）审议通过《关于调整机场广告业务的议案》
1.议案内容：

近日接控股股东宁波机场集团有限公司（以下简称机场公司）关于调整宁波
机场广告业务的通知，机场公司自 2021 年 5 月 29 日起终止与宁波机场翔鹰发展
股份有限公司的机场广告场地租赁合同，相应的机场广告经营收入结算至 2021年 5 月 28 日止。

鉴于与机场公司广告场地租赁合同终止后，公司目前已不具备继续开展机场广告经营业务的条件，建议重新调整公司内部经营业务重心……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。