公告日期：2021-05-18

证券代码：838846 证券简称：翔鹰股份 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波机场翔鹰发展股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：宁波市海曙区栎社国际机场办公区 1 号楼 113 会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯剑寒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数55,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事郑智银因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王立辉因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管全部列席此次年度股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《2020 年监事会工作报告》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（六）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
……
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