公告日期：2024-12-02

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-086

广西华原过滤系统股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邓福生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无 需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
105,980,200 股，占公司有表决权股份总数的 69.86%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司第五届董事会董事津贴标准的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《第五届董事、监事津贴标准的公告》（公告编 号：2024-077）。
2.议案表决结果：

同意股数 105,980,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司第五届监事会监事津贴标准的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《第五届董事、监事津贴标准的公告》（公告编 号：2024-077）。
2.议案表决结果：

同意股数 105,980,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告 编号：2024-078）。
2.议案表决结果：

同意股数 105,980,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于调整 2024 年投资计划的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《关于调整 2024 年投资计划的公告》（公告编 号：2024-079）。
2.议案表决结果：

同意股数 105,980,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于修订<董事、监事津贴管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn ）披露的《董事、监……
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