公告日期：2024-12-02

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-089
广西华原过滤系统股份有限公司

关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，广西华原过滤系统股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开公司第五届董事会第一次会议，
审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、选举公司第五届董事会专门委员会委员的基本情况

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举公司第五届董事会战略决策委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各委员会组成成员如下：

序号 董事会专门委员会 主任委员 委员

（召集人）

1 战略决策委员会 邓福生 邓福生、张仁涛、曾林涛（独立董事）

2 提名委员会 梁定君 梁定君（独立董事）、叶志锋（独立
董事）、蔡宇平

3 薪酬与考核委员会 曾林涛 曾林涛（独立董事）、梁定君（独立
董事）、张仁涛

4 审计委员会 叶志锋 叶志锋（独立董事）、曾林涛（独立
董事）、杜龙

二、对公司的影响

本次选举为公司正常的换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 2 日

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