公告日期：2024-04-30

证券代码：838823 证券简称：海天消防 主办券商：光大证券
海天消防科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：董事长李世忠
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2023 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了 2023 年度财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海天消防科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》，审议通过并批准对外报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

《公司 2023 年年度报告及其摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

《公司董事会 2023 年度工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

《关于公司总经理 2023 年度工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

总经理张新权兼任公司董事，为关联方，张新权回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司暂不进行 2023 年度利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

关联交易的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-021)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此关联交易涉及董事李世忠、李忠民、王婷婷回避表决，董事 会表决人数少于三人，依照《公司章程》，此议案直接提交股东大会 审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《海天消防科技股份有限公……
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