公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-044

证券代码：838823 证券简称：海天消防 主办券商：光大证券
海天消防科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以书面形式
发出
5.会议主持人：董事长李世忠
6. 会议列席人员：李松芝、杨卫峰、金铭、李秋雨、李海滨、胡彦琳7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-044

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高运营效率，充分整合资源，公司拟注销全资子公司海天消防科技（焦作）有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《海天消防科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
海天消防科技股份有限公司
董事会

2023 年 11 月 14 日

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