公告日期：2023-11-09

证券代码：838823 证券简称：海天消防 主办券商：光大证券

海天消防科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李世忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,044,800 股，占公司有表决权股份总数的 84.05%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
的议案》

1.议案内容：

公司拟以 1640 万元的对价购买李松芝、蒋英英合计持有的河南福尔盾消防科技有限公司 100%的股权，交易对价的支付方式为发行股份及现金支付，其中现金支付 803.6 万元，发行股份支付 836.4 万元，发行股份价格为 5.5 元/股，发行股份数量为 1,520,727 股。本次交易对象暨股票发行对象李松芝为本公司副总经理，蒋英英系李松芝的配偶，二人均属于公司关联方，本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,044,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

李松芝、蒋英英与公司董事、监事及股东不存在关联关系，亦非股权登记日在册股东，本次交易构成关联交易，但无需回避表决。
（二） 审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买
资产协议>的议案》

1.议案内容：

公司与关联方李松芝、蒋英英签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司拟以 1640 万元的对价购买李松芝、蒋英英合计持有的河南福尔盾消防科技有限公司 100%的股权，交易对价的支付方式为发行股份及现金支付，其中现金支付 803.6 万元，发行股份支付 836.4 万元，发行股份价格为 5.5 元/股，发行股份数量为 1,520,727 股。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,044,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

李松芝、蒋英英与公司董事、监事及股东不存在关联关系，亦非股权登记日在册股东，本次交易构成关联交易，但无需回避表决。（三） 审议通过《关于海天消防科技股份有限公司股票定向发行说明
书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于海天消防科技股份有限公司股票定向发行说明书的公告》(公告编号：2023-
037)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,044,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

李松芝、蒋英英与公司董事、监事及股东不存在关联关系，亦非股权登记日在册股东，本次交易构成关联交易，但无需回避表决。（四） 审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认
购权的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第十四条规定：“公司发行新的股份时，未经股东大会决议确认，发行前在册股东对新增股份不享有优先认购的权利。”现明确审议本次定向发行股份对现有股东不作优先认购安排，即现有股东……
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