公告日期：2023-10-24

证券代码：838823 证券简称：海天消防 主办券商：光大证券
海天消防科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838823 海天消防 2023 年 11 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》
公司拟以 1640 万元的对价购买李松芝、蒋英英合计持有的河南福尔盾消防科技有限公司 100%的股权，交易对价的支付方式为发行股份及现金支付，其中现金支付 803.6 万元，发行股份支付 836.4 万元，发行股份价格为 5.5 元/股，发行股份数量为 1,520,727 股。本次交易对象暨股票发行对
象李松芝为本公司副总经理，蒋英英系李松芝的配偶，二人均属于公司关联方，本次交易构成关联交易。
（二）审议《关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案》

公司与关联方李松芝、蒋英英签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司拟以 1640 万元的对价购买李松芝、蒋英英合计持有的河南福尔盾消防科技有限公司 100%的股权，交易对价的支付方式为发行股份及现金支付，其中现金支付 803.6 万元，发行股份支付 836.4 万元，发行股份价格为 5.5 元/股，发行股份数量为 1,520,727 股。
（三）审议《关于海天消防科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于海天消防科技股份有限公司股票定向发行说明书的公告》(公告编号：2023-037)。
（四）审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

根据《公司章程》第十四条规定：“公司发行新的股份时，未经股东大会决议确认，发行前在册股东对新增股份不享有优先认购的权利。”现明确审议本次定向发行股份对现有股东不作优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。
（五）审议《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告》

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南福尔盾消防科技有限公司专项审计报告》(公告编号：2023-039)。
（六）审议《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产相关的评估报告》

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海天消防科技股份有限公司拟并购河南福尔盾消防科技有限公司所涉及的福尔盾消防科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》(公告编号：2023-040)。
（八）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

公司本次发行股份购买资产聘请的北京华亚正信资产评估有限公司及其经办资产评估师与本次交易各方不存在……
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