公告日期：2023-05-18

证券代码：838814 证券简称：博远容天 主办券商：海通证券

苏州博远容天信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：戴伟

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，表决 结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数45,588,235 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王嵬因公出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意股数45,588,235股，反对股数0股，弃权股数0股，同

意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意股数45,588,235股，反对股数0股，弃权股数0股，同

意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意股数45,588,235股，反对股数0股，弃权股数0股，同

意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《2023年度财务预算报告》的议案；

表决结果：同意股数45,588,235股，反对股数0股，弃权股数0股，同

意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、审议通过《关于2022年年度利润分配预案》的议案；

表决结果：同意股数45,588,235股，反对股数0股，弃权股数0股，同

意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6、审议通过《关于2023年度预计性关联交易》的议案；

（1）公司与易程（苏州）新技术股份有限公司的房租租赁业务。有

表决权股东表决情况为：同意股数14,123,235股，反对股数0股，弃

权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数

的100%。

回避表决情况：易程（苏州）新技术股份有限公司、戴伟、苏州景鸿

联创科技有限公司、无锡乾创投资发展有限责任为关联股东，回避表

决，关联股东所持回避表决股份总数共31,465,000股。

（2）公司与苏州易通程达不动产服务有限公司的物业服务。有表决权

股东表决情况为：同意股数23,268,235股，反对股数0股，弃权股数0

股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：班捷、易程（苏州）新技术股份有限公司、戴伟、苏州

景鸿联创科技有限公司为关联股东，回避表决，关联股东所持回避表

决股份总数共22,320,000股。

（3）公司与易程（苏州）电子科技股份有限公司的资金拆借及利息业

务。有表决权股东表决情况为：同意股数10,279,235股，反对股数0股，

弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数

的100%。

回避表决情况：易程（苏州）新技术股份有限公司、戴伟、苏州景鸿

联创科技有限公司、李吉生、苏州博远景和投资管理有限公司、班捷、

邵晓风、无锡乾创投资发展有限责任公司为关联股东，回避表决，关

联股东所持回避表决股份……
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