公告日期：2022-07-22

公告编号：2022-030

证券代码：838814 证券简称：博远容天 主办券商：海通证券
苏州博远容天信息科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数45,588,235 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-030

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向浦发银行申请信用贷款的公告》
1.议案内容：

关于向银行申请信用贷款的公告，具体详见公司于 2022 年 7 月 5 日在全
国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于向浦发银行申请信 用贷款的公告》。（公告编号：（2022-028）
2.议案表决结果：

同意股数 45,588,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《苏州博远容天信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东会议决
议》

苏州博远容天信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 22 日

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