公告日期：2022-07-05

公告编号：2022-027

证券代码：838814 证券简称：博远容天 主办券商：海通证券
苏州博远容天信息科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 24 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：戴伟

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向浦发银行申请信用贷款的公告》
1.议案内容：

公告编号：2022-027

关于向银行申请信用贷款的公告，具体详见公司于 2022 年 7 月 5 日在全
国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于向浦发银行申请信 用贷款的公告》。（公告编号：（2022-028）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2022 年 7 月 20 日在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股
东大会，并于 2022 年 7 月 5 日发出会议通知，具体内容详见披露于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州博远容天信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
苏州博远容天信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 5 日

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