公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-018

证券代码：838814 证券简称：博远容天 主办券商：海通证券
苏州博远容天信息科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：视频

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：赵波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，完
成了各项工作，现编制《苏州博远容天信息科技股份有限公司 2021 年度监事

公告编号：2022-018

会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

详见 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

详见 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2021 年度不实施利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-018

（五）审议通过《会计政策变更》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《会计政策变更的公告》，公告编号(2022-019)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统年度报告内容与格式指引（试行）》规 定的要求，公司编制了 2021 年年度报告正文及摘要。具体内容详见公司披露 于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的 《2021 年年度报告》编号：（2022-015）、《2021 年年度报告摘要》编号：（2022- 016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计
审计机构，任期一年，审计费用为 10 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

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