公告日期：2022-04-14

公告编号：2022-010

证券代码：838814 证券简称：博远容天 主办券商：海通证券

苏州博远容天信息科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：北京清华同方科技广场会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：戴伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数44,270,735 股，占公司有表决权股份总数的 97.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他人员出席会议。

公告编号：2022-010

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 2022 年 3 月 30 日 发 布 于 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台

（http:www.neeq.com.cn）上披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2022-004）。2.议案表决结果：

同意股数 44,270,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 2022 年 3 月 30 日 发 布 于 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台

（http:www.neeq.com.cn）上披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2022-004）。2.议案表决结果：

同意股数 44,270,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴军 董事 任职 2022 年 4 2022 年第一次 审议通过

月 13 日 临时股东大会

徐晓 董事 任职 2022 年 4 2022 年第一次 审议通过

明 月 13 日 临时股东大会

公告编号：2022-010

王嵬 董事 任职 2022 年 4 2022 年第一次 审议通过

月 13 日 临时股东大会

戴伟 董事 任职 2022 年 4 2022 年第一次 审议通过

月 13 日 临时股东大会

邱仕 董事 任职 2022 年 4 2022 年第一次 审……
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