公告日期：2022-03-29

公告编号：2022-006

证券代码：838814 证券简称：博远容天 主办券商：海通证券
苏州博远容天信息科技股份有限公司董事监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2022年 3 月 28 日审议并通过：

提名吴军女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，是失信联合惩戒对象。

提名徐晓明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 465,000股，占公司股本的 1.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱仕育先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王嵬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-006

（二）首次任命董监高人员履历

吴军女士，1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1985 年 7 月，
毕业于北京财贸学院（现首都经贸大学）商业经济系商业经济专业；获经济学学士学
位；1998 年 7 月，获首都经贸大学产业经济研究生班硕士学历。2003 年 1 月至 2009
年 7 月，任北京神州亿品科技股份有限公司市场总监，2009 年 8 月至 2011 年 3 月，
任易程科技股份有限公司事业二部副总经理；2011 年 5 月至 2015 年 5 月，任易程科
技股份有限公司市场办主任兼苏州博远容天信息科技股份有限公司副总经理；2015 年
5 月至 2019 年 5 月任易程（苏州）软件股份有限公司总经理，2019 年 5 月至今任易
程（苏州）新技术股份有限公司副总经理。未持有公司股份。

徐晓明先生，1979 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于
中国人民大学。2002 年 1 月至 2006 年 10 月，任职于清华同方股份有限公司；2006
年 10 月至今，任易程科技股份有限公司项目经理、项目实施部部长、工程结算部部 长、工程中心总监；2018 年 6 月至今，任苏州市易通达电子科技有限公司总经理、董 事。未持有公司股份。

王嵬先生，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，学士学历。2004 年 7 月，
毕业于复旦大学广播电视新闻学专业，获学士学位。2004 年 9 月至 2007 年月，任北
京京华时报社记者；2007 年 11 月至 2010 年 11 月，任上海东方早报社记者；2010 年
12 月至 2016 年 4 月，任上海电视台新闻主编、高级产品经理；2016 年 5 月至 2018
年 9 月，任杭州学会玩网络技术有限公司合伙人；2018 年 10 月至 2019 年 4 月，任
拉扎斯网络科技（上海）有限公司高级人力资源专家；2019 年 5 月至 2022 年 1 月，
任跃野（上海）旅行社有限公司合伙人；2022 年 2 月起，任易程科技股份有限公司人 力资源总监。未持有公司股份。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022年 3 月 28 日审议并通过：

提名赵波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 202……
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