公告日期：2021-09-27

公告编号：2021-022

证券代码：838814 证券简称：博远容天 主办券商：海通证券

苏州博远容天信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，表决 结果合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 27 日 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-022

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838814 博远容天 2021 年 9 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室（苏州市高新区青城山路 350 号）

二、会议审议事项

（一）审议《关于向银行申请贷款的公告》

关于公司向浙商银行申请贷款的公告，具体内容见 9 月 10 日披露于全国

中小企业股份转让系统公告发布的《关于向银行申请贷款的公告》。（公告编号： 2021-020）

（二）审议《关于向银行申请贷款的公告》

关于公司向江苏银行申请贷款的公告，具体内容见 9 月 10 日披露于全国

中小企业股份转让系统公告发布的《关于向银行申请贷款的公告》。（公告编号： 2021-020）

（三）审议《关于变更会计师事务所的公告》

关于公司变更会计师事务所的公告，具体内容见 9 月 10 日披露于全国中

小企业股份转让系统公告发布的《关于公司变更会计师事务所的公告》。（公告 编号：2021-021）

公告编号：2021-022

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。由代理人代表自 然人股东出席本次股东大会的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔 签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2.法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件及法定代表人证明书、股东账户卡办理 登记手续。

3.法人股东委托非法定代表人出席本次股东大会的，代理人应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及由法定代表人签署的授权委 托书、股东账户卡办理登记手续。

4.股东（或股东代理人）应采用现场登记方式进行登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 27 日上午 8:00~9:00

（三）登记地点：公司会议室（苏州市高新区青城山路 350 号一层）

四、其他

（一）会议联系方式：0512-68757618

（二……
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