公告日期：2021-04-20

证券代码：838814 证券简称：博远容天 主办券商：海通证券

苏州博远容天信息科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：李吉生

6.会议列席人员：公司全体监事、高管列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理董阳对公司 2020 年度的经营情况做出了总结，并形成了《2020

年度总经理工作报告》，供各位董事审议，详情请见附件《2020 年度总经理工 作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真

执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新 和管理创新，完成了各项主要经营目标，现编制《苏州博远容天信息科技股份 有限公司 2020 年度董事会工作报告》，请审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2020 年度不实施利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收

入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”)，要求在境 内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准

则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，

自 2020 年 1 月 1 日起施行，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准

则。

本公司按照新收入准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认 2020 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

审议并通过了议案内容：

1、公司与关联方的担保项目

公司董事、总经理董阳先生，为公司在江苏银行苏州新区支行借款，于 2020

年 5 月银行与董阳签订了《最高……
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