公告日期：2021-04-01

公告编号：2021-005

证券代码：838814 证券简称：博远容天 主办券商：海通证券
苏州博远容天信息科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李吉生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，表决 结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数45,588,235 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-005

公司高级管理人员均出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》

1. 议案内容

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告，具体内容见 3 月 15 日披露于
全国中小企业股份转让系统公告发布的《关于预计 2021 年日常性关联交
易的公告》。（公告编号：2021-002）

2. 议案表决结果

同意股数 45,588,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于向浦发银行申请贷款的公告》

1.议案内容

关于公司向浦发银行申请贷款的公告，具体内容见 3 月 15 日披露于全国
中小企业股份转让系统公告发布的《关于向浦发银行申请贷款的公告》。
（公告编号：2021-003）

2.议案表决结果

同意股数 45,588,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《苏州博远容天信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决
议》

公告编号：2021-005

苏州博远容天信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 1 日

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